證券代碼：600455 證券簡稱 ：博通股份 公告編號：2023-002

西安博通資訊股份有限公司

2023年第一次臨時股東大會決議公告

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重要內容提示  ：

●本次會議是西安否有否決議案：無

一 、 會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的博通時間 ：2023年1月16日

(二) 股東大會召開的地點：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式；現場會議召開的地點為陝西省西安市火炬路3號樓10層C座博通股份公司會議室；網絡投票係統為上海證券交易所股東大會網絡投票係統。

(三)出席會議的资讯普通股股東和恢複表決權的優先股股東及其持有股份情況：

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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。股份公司告

本次股東大會由西安博通資訊股份有限公司（簡稱公司、有限议本公司、年第博通股份）董事會召集，次临董事長王萍主持。时股大會采用現場投票和網絡投票相結合的西安表決方式進行表決。會議的博通召開和表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定，合法有效。资讯

(五) 公司董事、股份公司告監事和董事會秘書的有限议出席情況

1 、 公司在任董事7人 ，年第出席7人；

2、次临 公司在任監事3人，出席3人；

3 、 董事會秘書的出席情況；其他高管的列席情況 。

公司董事長兼總經理王萍出席本次會議，董事會秘書蔡啟龍出席本次會議，財務總監韓崇華列席本次會議

二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1 、議案名稱：審議《關於聘任2022年度會計師事務所的議案》

審議結果 ：通過

表決情況：

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2、議案名稱 ：審議《關於修訂西安博通資訊股份有限公司章程的議案》

審議結果 ：通過

表決情況：

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(二)涉及重大事項
，5%以下股東的表決情況

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(三)關於議案表決的有關情況說明

本次股東大會共有2項議案 ，根據法律法規和《公司章程》的相關規定，第1項議案為需要股東大會以普通決議所審議的議案，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權的二分之一以上表決同意的為審議通過；第2項議案為需要股東大會以特別決議所審議的議案，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權的三分之二以上表決同意的為審議通過 。

經本次會議審議和表決 ，第1項議案已獲得了出席本次會議股東（包括股東代理人）所持有效表決權股份總數的二分之一以上表決同意 ，審議通過；第2項議案已獲得了出席本次會議股東（包括股東代理人）所持有效表決權股份總數的三分之二以上表決同意 ，審議通過。

三、 律師見證情況

1 、 本次股東大會見證的律師事務所 ：北京金誠同達（西安）律師事務所

律師：李璐 、田鬆

2、律師見證結論意見：

本次股東大會的召集、召開程序合法；本次股東大會召集人、出席會議人員資格合法有效；本次股東大會表決程序、表決結果合法有效 。

特此公告。

西安博通資訊股份有限公司董事會

2023年1月16日

●上網公告文件

經鑒證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書

●報備文件

經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議